Las autoridades investigan más de 300 casos vinculados a redes que mueven sumas millonarias desde el exterior, con esquemas que incluyen financiamiento de importaciones y recaudación en moneda nacional dentro de la isla.

Autoridades cubanas investigan más de 300 casos relacionados con el mercado ilegal de divisas, los cuales manejaban sumas millonarias de dólares y euros, según informó el Ministerio del Interior (Minint).

El teniente coronel Yisnel Rivera Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint, explicó durante su intervención en el programa televisivo Hacemos Cuba que estas redes delictivas mueven "volúmenes no despreciables de dinero" y operan mediante estructuras cada vez más complejas que incluyen financistas radicados en el exterior.

Esquemas desde el exterior

Según Rivera Crespo, uno de los esquemas más comunes consiste en que personas fuera del país financian importaciones en dólares para actores privados en Cuba, imponiendo tasas de conversión y cobrando intereses que oscilan entre el 6 % y el 12 % .

En estos casos, las divisas no ingresan físicamente al país, sino que permanecen en el exterior para financiar operaciones comerciales. Mientras tanto, en Cuba otras personas se encargan de recaudar el dinero en moneda nacional y entregarlo a intermediarios, quienes lo utilizan para distribuir remesas o alimentar el mercado informal.

Las autoridades también identificaron otros roles dentro de estas redes, como remeseros, traficantes de divisas en espacios físicos y virtuales, operadores de recargas internacionales simuladas y personas utilizadas como "mulas" para sacar dinero en efectivo del país.

Operativos y decomisos

El Ministerio del Interior presentó varios ejemplos de operativos recientes:

• En el municipio habanero de Diez de Octubre, las fuerzas de seguridad desarticularon una red dedicada al tráfico de divisas y entrega de remesas. Durante el registro de dos viviendas se incautaron 183.278 dólares, 15.560 euros y más de 1,5 millones de pesos cubanos, además de dos automóviles, cinco cajas fuertes, máquinas de contar dinero, tarjetas bancarias y equipos electrónicos.

• En otro operativo realizado en los municipios de Plaza de la Revolución y Cerro, las autoridades ocuparon 17.210 dólares, 13.475 euros y más de 2,1 millones de pesos cubanos, junto con motos eléctricas, computadoras y equipos de videovigilancia.

• Un tercer caso investigado involucra a un ciudadano cuyos movimientos bancarios superaban los 30 millones de pesos en créditos y 35 millones en débitos. Según las autoridades, este ciudadano presuntamente participaba en operaciones de cambio de divisas y transacciones con criptomonedas.

Delitos asociados

La fiscal Yudenia San Miguel Ramírez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía de La Habana, explicó que en estas investigaciones también se analizan posibles delitos asociados, como evasión fiscal y lavado de activos.

Según indicó, en muchos casos los implicados utilizan testaferros para adquirir negocios, viviendas o vehículos, con el objetivo de ocultar el origen del dinero procedente del tráfico ilegal de divisas.

Las autoridades subrayaron que la investigación patrimonial paralela busca rastrear las operaciones financieras y el incremento del patrimonio de los implicados, como parte del proceso para desarticular estas redes delictivas.

(Con información de OnCuba News).